多多出评工具：直播带货洗钱案例分析，如何识别和防范潜在风险

直播带货洗钱案例

事出反常必有妖，突然脑子里闪现一个念头，直播带货是不是也能洗钱，就问了AI，果真有这样的案例。

有通过直播带货完成洗钱的案例，例如：

 据看看新闻 KNEWS 2024年5月7日报道，上海浦东检方在调查上游犯罪投资人过程时发现，一位集资诈骗的主犯有一亿多的资金打到了一个不带货销售的直播平台，这些钱纯粹是打赏消费型的娱乐活动，但现象极其不合常理。进一步调查发现，其中有6000多万元打赏给了四个主播，其中最高的一个主播就接受了2000多万元。“大哥”巨额打赏后，主播们的身价被抬高，又把钱回流给了“大哥”。但4名主播因参与6000多万元的洗钱活动而锒铛入狱。多多出评工具认为，检察机关要求平台要担负起监测大额打赏的职责是十分必要的。

 据华夏时报2023年5月16日报道，近期上海浦东警方破获一起集资诈骗案，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间，先后设立多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，非法募集资金。警方追赃过程中发现，有巨额赃款被打赏给了网络主播。但奇怪的是，打赏后不久，这些钱又从网络主播那里转回了犯罪嫌疑人的个人账户，其中显然有猫腻。多多出评工具观察到，上海经侦警方立即成立专案组立案侦查，并迅速锁定了李某等4名事后集中批量返款的网络主播。

在直播带货领域，洗钱活动可能会对消费者、商家和整个市场造成严重的影响。多多出评工具建议，为了防止洗钱活动的发生，直播平台和相关部门应加强监管和审查，确保交易的合法性和透明度。同时，消费者也应保持警惕，理性消费，避免参与可疑的直播带货活动。